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浙江威星智能仪表股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

发布时间: 2019-11-22 19:57:50 热度:1157 次 

证券代码:002849证券缩写:魏星智能公告号。:2019-064

浙江魏星智能仪器有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决、修改或增加提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;

3.股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。

4.本决议所称中小投资者,是指股东、董事、监事和高级管理人员以外的个人或者集体持有公司5%以上股份的股东。

一、会议的召开

(一)股东大会会议:2019年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第四次会议于2019年8月23日召开,审议通过了《关于召开2019年第二次股东特别大会的议案》。本次会议通知及相关文件已于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布。

(三)会议时间

2.在线投票时间

(1)通过深交所交易系统进行网上投票,具体时间为2019年9月11日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

(2)通过深交所网上投票系统投票的,具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00之间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(5)会议地点:浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼3楼会议室

(6)备案日期:2019年9月4日

(7)会议主持人:黄钱文先生,董事长

(8)记录员:张艳女士

(九)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

(a)股东的总体出席情况:

七名股东当场网上投票,代表49,467,950股,占公司总投票权的37.3605%。其中,7名股东当场表决,代表49,467,950股,占公司总表决权的37.3605%。有0名股东通过互联网投票,代表0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2)中小股东出席情况:

一名股东当场网上投票,代表221,300股,占公司总投票权的0.1671%。其中,一名股东当场投票,代表221,300股,占公司有表决权股份总数的0.1671%。有0名股东通过互联网投票,代表0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。郭浩律师(杭州)事务所的两名律师见证了此次股东大会,并出具了《法律意见书》。

Iii .投票表决法案

股东大会通过现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行了投票。审议并通过了以下法案:

提案1.00“关于用募集资金关闭投资项目,用募集资金盈余永久补充营运资金的提案”

总投票结果:

同意49,467,950股,占出席会议的有效有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东投票总数如下:

同意221,300股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

根据投票结果,该法案获得通过。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。详情请参见2019年8月24日《居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)》或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布的相关公告。

四.律师出具的法律意见书

郭浩律师(杭州)事务所律师见证了股东大会,出具了以下法律意见:浙江魏星智能仪器有限公司股东大会的召开程序和股东大会的人员资格、召集人资格和表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,如《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上表决规则》等。股东大会通过的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)浙江魏星智能仪器有限公司2019年第二次临时股东大会决议,由与会董事和记录员签字确认;

(2)郭浩律师(杭州)事务所出具的《郭浩律师(杭州)事务所关于浙江魏星智能仪器有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此宣布。

浙江魏星智能仪器有限公司

董事会

2019年9月11日

证券代码:002849证券缩写:魏星智能公告号。:2019-065

浙江魏星智能仪器有限公司

论减持后股东的持股比例

低于5%的提示通知

本公司股东马善兵保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特殊提示:

1.股权变动属于股东减持,不涉及要约收购。

2.权益的变化并未改变公司的控股股东和实际控制人。

浙江魏星智能仪器有限公司(以下简称“本公司”或“魏星智能”)持有683.88万股(占公司总股本的5.16%)的股东马善兵先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份,股份总数不超过123万股(占公司总股本的0.93%)。详情请参阅本公司于2019年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号。:2019-037)。

最近,公司收到马善兵先生出具的“简化股权变更报告”。2019年7月17日至2019年9月10日期间,马善兵先生通过集中招标减持了公司股份23万股,占公司总股本的0.1737%。此次股权变更后,马善兵先生持有公司660.88万股股份,占公司总股本的4.99%,成为持股不到5%的股东。现将有关情况公告如下:

一、权益变动的基本情况

1.权益变化

2.本次股权变更前后的持股情况:

二.股东的承诺和业绩

根据公司首次公开招股说明书和首次公开募股公告,马善兵先生的相关承诺如下:

自行人股自愿上市之日起12个月内,发行人不得转让或委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不得回购其持有的股份。

上述锁定期届满后,在我担任发行人董事、监事和高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过我直接或间接持有的发行人股份总数的25%;申报辞职后六个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份;申报辞职后12个月内,通过证券交易所上市出售的发行人股份不得超过发行人所持发行人股份总数的50%。

发行人上市后6个月内,如果发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价格,或者上市后6个月末的收盘价低于发行价格(发行人股票被排除在权益之外的,发行价格相应调整),发行人所持发行股票的锁定期自动延长6个月。

上述锁定期届满后2年内依法减持的,减持价格不得低于发行人首次公开发行的发行价格(自首次公开发行至上述减持公告发布之日,发行人股票已被排除在权益等事项之外的,发行价格相应调整)。如果发行人及关联方采取稳定股价的措施,我不会减持发行人持有的股份。

我保证遵守中国证监会和证券交易所相关法律法规的相关规定,并提前三个交易日发布公告。公告将具体说明减少的数量或间隔、减少的执行期限和其他信息。

如果我未能履行上述出售股份的承诺,我将把出售股份所得收益(如有)移交给发行人,并保证在收到董事会发出的返还通知之日起20天内将收益移交给发行人。

截至本公告披露之日,马善兵先生已严格遵守上述承诺,未违反上述承诺。

Iii .其他相关解释

1.截至本公告发布之日,马善兵已减持23万股,尚未完成此前披露的减持计划。未来,马善兵先生将根据市场情况和公司股价决定是否继续实施降价计划。公司将按照相关规定披露该减排计划的实施进度。

2.权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东和上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。

3.股权变动后,马善兵持有公司总股本的4.99%,不再是持有公司5%以上股本的股东。马善兵先生已经履行了报告股权变动的义务。股权变动报告于同日在巨潮信息网上公布。

4.马善兵先生不属于公司的控股股东和实际控制人。权益的变化不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权的变化。

5.马善兵先生将严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务。请督促投资者理性投资,关注投资风险。

四.供参考的文件

1.马善兵先生关于股权变动的简要说明。

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